Banche d'affari... sporchi - Hsbc, multa record negli Usa da 1,9 miliardi $ per riciclaggio soldi narcos e Iran
Che fosse colpevole di riciclaggio si sapeva dopo l'aperta ammissione sottoscritta da tutti i vertici, ma il conto finale Hsbc, la più grande banca europea per capitalizzazione, lo ha saputo solo ora: 1,9 miliardi dollari. Questa è la penale che l'istituto britannico con radici ben affondate in Cina pagherà alle autorità americane per chiudere la più costosa transazione mai effettuata in vicende del genere.
Le imputazioni sono gravissime: aver agito come canale per ripulire il danaro dei narcotrafficanti messicani, ma anche aver in qualche modo agevolato finanziamenti a banche saudite sospettate di aver legami con organizzazioni terroristiche e di aver aggirato le norme americane autorizzando almeno 25mila operazioni a favore dell'Iran.
Il caso macroscopico è però quello messicano. Hsbc, hanno stabilito le autorità Usa, non trattava il Messico come un Paese a rischio nonostante la criminalità rampante e in questo modo ha favorito l'ingresso in Usa di almeno 7 miliardi di dollari provenienti dal narcotraffico. (...)
L'articolo:
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-12-11/hsbc-multa-record-miliardi-082906.shtml?uuid=AbSD9xAH
Sull'argomento:
Informazione di base:
http://it.wikipedia.org/wiki/Hsbc
http://en.wikipedia.org/wiki/HSBC
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